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第五届监事会第三次会议决议公告
发布时间：2023-12-22
所属分类： 公司公告
一、监事会会议召开情况
5845cc威斯尼斯人官网（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 21 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 9 日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事陈双塔先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决， 一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
经核查，监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工作要求，秉承独立、客观、 公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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监事会
2023 年 12 月 21 日
