一、董事会会议召开情况

5845cc威斯尼斯人官网（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 1 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话、传真、 邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与肥城经济开发区签订项目投资协议的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

非独立董事龙飞先生认为无法充分研判项目投资收益及风险，为此对本议案投弃权票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

 

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董事会

2024 年 3 月 1 日